Земля в обхід аукціону та кредит на 6 мільйонів: житомирянину загрожує до 12 років тюрми за масштабну аферу
Організатор схеми використав фіктивні документи 20-річної давнини про володіння майном, якого фактично не існувало. Поліція, СБУ та прокуратура зібрали докази шахрайства в особливо великих розмірах та легалізації брудних коштів.
Зокрема, чоловік отримав свідоцтво про право приватної власності на комплекс із двох нежитлових будівель загальною площею 191,6 м2, нібито видане йому у 2001 році, та довідку про наявність зареєстрованого майна, датовану груднем 2022 року. Крім того, для оформлення нерухомості виготовили технічний паспорт із неправдивими відомостями про наявність об’єктів. З’ясовано, що частина зазначених у документах будівель фактично відсутня”, — йдеться у повідомленні.
У січні 2023 року фігурант подав документи до ЦНАПу, на підставі яких зареєстрували право власності на зазначений комплекс будівель і споруд. Згодом він створив товариство з обмеженою відповідальністю та передав цю нерухомість до його статутного капіталу.
Надалі від імені підприємства чоловік ініціював інвентаризацію земельної ділянки комунальної власності площею понад 1,3 гектара. У документації відобразили відомості про належні товариству об’єкти нерухомості, зокрема будівлю, якої насправді не існувало. Це створило підстави для подальшого оформлення землі без проведення земельних торгів.
У 2023 році міська рада ухвалила необхідні рішення щодо інвентаризації та оцінки ділянки. Вже в лютому 2024 року між громадою та товариством уклали договір купівлі-продажу землі. Після повної оплати в березні того ж року право власності на ділянку зареєстрували за підприємством.
Надалі чоловік використав придбану в такий спосіб землю як заставне майно для забезпечення кредитних зобов’язань на 6 мільйонів гривень.
Зібравши достатньо доказів, слідчі слідчого управління ГУНП в Житомирській області повідомили 36-річному житомирянину про підозру в підробленні офіційного документа за попередньою змовою групою осіб, а також використанні завідомо підробленого документа (ч. 3, ч. 4 ст. 358 КК України), шахрайстві в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 КК України) та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 1 ст. 209 КК України). Відповідно до чинного законодавства чоловікові загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.
Досудове розслідування проводиться за процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури, оперативний супровід здійснюють співробітники УСБУ області.
