У Житомирі викрили працівників офісу, який у складі всеукраїнської мережі легалізовував кошти від азартних ігор
Детективи Бюро економічної безпеки викрили у Житомирі офіс, який у складі злочинної всеукраїнської мережі легалізовував кошти від азартних ігор. Крім Житомира, такі офіси працювали ще у Києві, Харкові, Одесі, Кременчуці та Кривому Розі.
Про це повідомляє пресслужба Бюро економічної безпеки.
Дослівно: “Їх добовий обіг міг сягати 5 млн грн оборотних безготівкових коштів із використанням карткових рахунків дропів. Слідством встановлено, що фігуранти налаштували автоматизоване поповнення ігрових рахунків гравців онлайн-казино за допомогою р2р переказів на карткові рахунки дропів“, — інформують у БЕБ.
Крім цього, група займалась легалізацією коштів, отриманих від організації азартних ігор. Зокрема їх перераховували на рахунки підконтрольних фізичних осіб-підприємців, переказували на інших дропів, купували на р2р платформах криптовалюту USDT. Також центри здійснювали виплати гравцям онлайн-казино.
“Для роботи організатори налагодили постійний потік фізичних осіб – дропів. Вони за винагороду надавали свої особисті дані для відкриття банківських рахунків. Крім того,детективи встановили близько 4 тисяч фізичних осіб, банківські рахунки яких використовувалися без їх відома“, — повідомляють у БЕБ.
Зазначається, що співробітники Бюро встановили, що на рахунки дропів зараховувалися безготівкові кошти в сумі від 500 грн до 30 000 грн за одну транзакцію. В місяць на кожному рахунку акумулювалося близько 150 000 грн, які надалі використовували для протиправної діяльності.
“З одного мобільного пристрою працівники офісів могли керувати 450 рахунками дропів. А за добу обробити до 5 млн грн оборотних безготівкових коштів. Для цього встановлювали додатки онлайн-банкінгу, месенджери й віртуальні приватні мережі (VPN), використовували віддалений доступ та маскування маршрутів фінансових транзакцій“, — зазначають у Бюро економічної безпеки.
Переважно банківські рахунки були відкриті у “Монобанк”, “А-Банк”, “ПУМБ” та ще 9 банках. IP-адреси, з яких відбувалося з’єднання з мережею інтернет, у більшості випадків належали турецьким провайдерам. Повідомляється, наразі правоохоронці проводять досудове розслідування.
